Москва, Поварская ул, дом 10, стр.1, оф. 704
тел. (495) 921-10-83 (многоканальный)
 
  Внесены изменения в законодательство в части противодействия незаконным финансовым операциям
  Опубликовано: 01.07.13

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан федеральный закон, направленный на предотвращение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций. Документ вступил в силу 30 июня 2013 года, за исключением отдельных положений.

Речь идет о легализации преступных доходов, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получение коррупционных доходов. В частности, законопроектом вводятся новые основания для отказа в государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, устанавливается обязанность банков сообщать налоговым органам сведения об открытии и закрытии счетов (вкладов) граждан и организаций, изменении реквизитов.

Кроме того, закрепляется, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право в процессе ее реализации осуществлять доступ к информации, содержащей банковскую тайну на основании решения суда.

Также расширяется перечень организаций, обязанных участвовать в исполнении требований закона о противодействии легализации доходов, а также перечень преступлений, в связи с совершением которых может применяться конфискация имущества. Вводится понятие "бенефициарный владелец" и прописываются меры по идентификации такого лица.

вернуться к списку
   
Адрес: Москва, Поварская ул, дом 10, стр.1, оф. 704
Тел.:(495) 921-10-83 (многоканальный)
E-mail: vip@xn--80adgcpbmg7abubw2c.xn--p1ai/dyb187y18
Яндекс.Метрика